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近日，寶應農商銀行鄭渡支行工作人員憑借敏銳的職業(yè)警覺(jué)與警方緊密協(xié)作，成功識破一起電信詐騙案件，及時(shí)攔截涉詐資金25萬(wàn)元，有效保護了客戶(hù)財產(chǎn)安全，彰顯了警銀聯(lián)動(dòng)機制的實(shí)效。
近日，客戶(hù)董女士前往寶應農商銀行鄭渡支行柜臺辦理25萬(wàn)元現金取款業(yè)務(wù)。因金額較大，工作人員依規詢(xún)問(wèn)資金用途，董女士稱(chēng)款項用于兒子結婚彩禮，部分為親友借款。然而，進(jìn)一步溝通中，工作人員發(fā)現其言辭矛盾、神情緊張，且賬戶(hù)流水顯示近期有多筆異地匯款集中轉入并迅速提現，金額遠超本地彩禮常規標準。這一異常現象引起銀行高度警惕，隨即啟動(dòng)反詐預警機制，并向屬地公安機關(guān)通報線(xiàn)索。警方迅速展開(kāi)調查，經(jīng)核實(shí)，董女士雖確有兒子婚期在即，但其所述借款金額與取現數額存在明顯出入。深入調查發(fā)現，董女士手機中安裝了一款涉詐理財APP，其所謂的“彩禮資金”實(shí)為詐騙團伙通過(guò)其賬戶(hù)轉移的非法所得。面對證據，董女士承認，此前在某相親網(wǎng)站結識一名自稱(chēng)香港籍的“男友”，對方以高額回報為誘餌，誘騙其下載虛假理財APP并協(xié)助轉移資金。實(shí)際上，這些款項系其他受害者被詐騙后轉入的贓款。
在銀行與警方的協(xié)同布控下，董女士原計劃通過(guò)網(wǎng)約車(chē)司機將25萬(wàn)元現金轉移給詐騙分子的行動(dòng)被當場(chǎng)阻斷。經(jīng)溯源核查，該筆資金系一名外地女性遭遇電信詐騙后的損失款項。目前，警方已依法將資金返還至真實(shí)受害人手中。
原標題：寶應農商銀行成功攔截25萬(wàn)元涉詐資金
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