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泗洪農商銀行:防范洗錢(qián)風(fēng)險 守護金融安全
  2024年以來(lái),泗洪農商銀行始終堅持“金融為民”的經(jīng)營(yíng)理念,積極履行社會(huì )責任,以高度的責任感扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作,切實(shí)守護好廣大群眾的資金財產(chǎn)安全。
  加強組織領(lǐng)導,筑牢工作根基。該行高度重視反洗錢(qián)工作,將其作為風(fēng)險管理的重要內容,積極構建完善的反洗錢(qián)工作體系。成立了以行長(cháng)為組長(cháng),各分管行長(cháng)為副組長(cháng),各職能部門(mén)負責人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組,明確各部門(mén)職責分工;同時(shí),修訂完善了《反洗錢(qián)工作考核辦法》《反洗錢(qián)工作管理辦法》等一系列工作制度,從組織架構的搭建到制度流程的細化,均嚴格遵循監管要求,形成高效協(xié)同的工作格局,確保反洗錢(qián)工作事事有人管、人人有責任。
  開(kāi)展系列宣傳,拓寬宣傳半徑。為形成人人參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍,該行以營(yíng)業(yè)大廳為宣傳“主陣地”,以現場(chǎng)宣傳為“主渠道”,開(kāi)展了形式多樣的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。該行充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)分布廣的優(yōu)勢,在營(yíng)業(yè)大廳擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè),在網(wǎng)點(diǎn)大屏上全天候滾動(dòng)播放“遵守反洗錢(qián)法律法規,增強反洗錢(qián)意識”等宣傳標語(yǔ)。同時(shí),工作人員利用客戶(hù)等候時(shí)間在廳堂開(kāi)展反洗錢(qián)知識小課堂,提升客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險的識別能力。戶(hù)外宣傳方面,該行組織工作人員深入村(社區)、商場(chǎng)、校園、集鎮等場(chǎng)所開(kāi)展集中宣傳,通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、現場(chǎng)答疑等方式面對面向廣大群眾普及反洗錢(qián)知識,增強社會(huì )公眾反洗錢(qián)意識。2024年以來(lái),組織各類(lèi)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)16場(chǎng),受益群眾達5000人次。此外,該行還積極通過(guò)新媒體平臺擴大宣傳覆蓋面,通過(guò)微信公眾號等渠道推送反洗錢(qián)知識,并積極組織員工和客戶(hù)參與線(xiàn)上答題,營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍。
  強化過(guò)程管控,提升工作效能。在客戶(hù)身份識別方面,該行嚴格按照法律法規和監管要求,認真落實(shí)客戶(hù)身份識別制度。在為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)、存取款、轉賬等業(yè)務(wù)時(shí),細致審核客戶(hù)的身份證件和相關(guān)資料,確保客戶(hù)身份的真實(shí)性和合法性。對于高風(fēng)險客戶(hù),加強盡職調查,了解客戶(hù)的資金來(lái)源、用途和交易背景,及時(shí)發(fā)現和防范洗錢(qián)風(fēng)險。在內部管理方面,該行持續加強對反洗錢(qián)工作的監督檢查,定期對各部門(mén)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行評估,及時(shí)發(fā)現、糾正存在的問(wèn)題;對違反反洗錢(qián)規定的行為,嚴肅追究相關(guān)人員的責任。此外,該行將員工反洗錢(qián)技能培訓納入日常工作常抓不懈,通過(guò)典型案例學(xué)習和業(yè)務(wù)知識培訓,普及新型金融犯罪的特點(diǎn)、手段和危害,全面增強員工的反洗錢(qián)意識和業(yè)務(wù)能力,確保反洗錢(qián)工作有序開(kāi)展。
  接下來(lái),泗洪農商銀行將以高度的責任感和使命感,持續完善工作機制,創(chuàng )新宣傳方式,為防范洗錢(qián)風(fēng)險、守護金融安全不懈努力,為地方經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定作出積極貢獻。



 
  原標題:泗洪農商銀行:防范洗錢(qián)風(fēng)險 守護金融安全
  文章來(lái)源:https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202501/07/node_A03.html#content_1410094

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