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為加強反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導和合規管理，充分發(fā)揮反洗錢(qián)領(lǐng)導小組作用，履行高管職責，認真落實(shí)反洗錢(qián)有關(guān)法律法規要求，實(shí)質(zhì)有效提升反洗錢(qián)工作水平，近日，盱眙農商銀行召開(kāi)二季度反洗錢(qián)領(lǐng)導小組工作會(huì )議。會(huì )議由該行副行長(cháng)裴志云主持，行長(cháng)室成員、領(lǐng)導小組成員部門(mén)負責人參加會(huì )議。
會(huì )議首先對2023年全行反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況作了全面總結分析。再對2024年以來(lái)涉案賬戶(hù)工作作詳細匯報，強調各部門(mén)要提高政治站位，增強賬戶(hù)治理的緊迫感，強化責任擔當落實(shí)。最后從組織架構建設、客戶(hù)身份識別、客戶(hù)盡職調查、客戶(hù)風(fēng)險等級、大額可疑交易報告、培訓宣傳六大方面對下一階段全行反洗錢(qián)工作作了安排部署。
會(huì )議指出，要充分認識做好反洗錢(qián)工作是維護國家和人民群眾利益的根本要求，也是維護金融機構穩定發(fā)展的需要，應當深刻認識自身肩負的責任和使命。
會(huì )議強調，反洗錢(qián)領(lǐng)導小組成員部門(mén)要進(jìn)一步統一思想、強化措施，把貫徹落實(shí)監管部門(mén)反洗錢(qián)工作要求作為重要政治任務(wù)，立足風(fēng)險為本工作理念，堅持問(wèn)題導向，不斷守正創(chuàng )新，切實(shí)增強工作的主動(dòng)性與使命感，扮演好“圓鼎家園”中“智慧衛士”角色。
會(huì )議要求，全行上下要切實(shí)履行反洗錢(qián)各項義務(wù)，強化層層落實(shí)、層層考核，從長(cháng)遠發(fā)展出發(fā)，持續提升反洗錢(qián)工作的規范性和有效性。一要強化基礎，內控現行。建立健全反洗錢(qián)內控制度，落實(shí)反洗錢(qián)各項法律法規要求，確保各條線(xiàn)業(yè)務(wù)辦理有章可循，有制可依。二要深入學(xué)習，提高素質(zhì)。強化反洗錢(qián)監測分析崗位人員的分析可疑交易實(shí)戰能力，培養鍛造一批具有火眼金睛和高職業(yè)敏感度的反洗錢(qián)監測分析隊伍。三要強化排查，防范風(fēng)險。真正把工作目標從應付監管轉移到防范風(fēng)險上，把工作重點(diǎn)從表面合規切換到實(shí)質(zhì)有效上。
反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，盱眙農商銀行將以此次會(huì )議為契機，以更高的標準、更嚴的要求、更實(shí)的舉措，切實(shí)履行好反洗錢(qián)法定義務(wù)，以強化合規管理助力營(yíng)造金融市場(chǎng)良好秩序。
原標題：盱眙農商銀行召開(kāi)二季度反洗錢(qián)領(lǐng)導小組工作會(huì )議
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