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為積極履行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)的社會(huì )責任，守護老百姓“錢(qián)袋子”，紫金農商銀行積極落實(shí)監管部門(mén)“斷卡行動(dòng)”工作要求，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)柜面“第一道防線(xiàn)”作用，建立警銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)機制，快速排查、快速處置網(wǎng)點(diǎn)異常開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)線(xiàn)索，筑牢支付行業(yè)風(fēng)險防控壁壘。
近日，該行網(wǎng)點(diǎn)柜面及時(shí)識別兩名異地來(lái)寧人員異常銷(xiāo)卡業(yè)務(wù)。當天，該行河西支行迎來(lái)了兩名外地年輕男子前來(lái)辦理銀行卡銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)。工作人員拿到身份證和銀行卡后立刻警覺(jué)，兩人的銀行卡卡號為近期新開(kāi)且連號，經(jīng)系統查詢(xún)，賬戶(hù)因交易異常該行前期已采取了關(guān)注措施。在等待辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，兩名年輕人不斷催促，表示要回老家趕時(shí)間。該行工作人員綜合各種異常情況后，立即向市反詐中心報告。反詐中心民警快速來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)，經(jīng)核對相關(guān)情況后，認為二人為涉嫌境外賭博網(wǎng)站的有關(guān)人員，隨后，轄區派出所民警將兩名男子帶走進(jìn)行進(jìn)一步偵查。
此次警銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)事件充分反映了紫金農商銀行不斷完善防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博工作機制，全面落實(shí)管控措施和主體責任要求。在這場(chǎng)金融安全保衛戰中，該行每一名安全衛士始終堅持將客戶(hù)資金安全放在首位，認真落實(shí)賬戶(hù)實(shí)名制，強化落實(shí)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)審核流程，不間斷進(jìn)行電信詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博等典型案例相關(guān)知識學(xué)習，開(kāi)展進(jìn)社區宣講，變“被動(dòng)響應”為“主動(dòng)預警”，為維護客戶(hù)資金安全和金融系統安全貢獻應有的力量。
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